Red de corrupción

Según la acusación, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Álex Saab y Álvaro Pulido Vargas conspiraron para lavar ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos para obtener contratos de proyectos públicos y fraudes en el cambio de divisas.

Cuentas bancarias

Supuestamente transfirieron desde Venezuela, a través de Estados Unidos, unos 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países. estadounidense.